一自稱“Q有限責(zé)任公司”工作人員，通過(guò)“撒網(wǎng)釣魚”方式撥通S女士電話，宣稱Q公司是“行業(yè)領(lǐng)先的娛樂(lè)綜合企業(yè)”“以網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)及運(yùn)營(yíng)為主要發(fā)展方向的大型網(wǎng)絡(luò)公司”，公司即將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，需引入自然人股東，并承諾“投資收益穩(wěn)定，以發(fā)行價(jià)5美元認(rèn)購(gòu)，上市后股價(jià)最低8美元，收益最低60%”。S女士聽后表示對(duì)投資很感興趣，要求對(duì)方提供公司的相關(guān)資料再考慮。Q公司人員隨即通過(guò)郵件向S女士提供了“申購(gòu)書”、“批復(fù)函”、“摩根士丹利投資報(bào)告”、“Q公司十大優(yōu)點(diǎn)”及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料，并多次電話催促S女士將認(rèn)購(gòu)“自然人股份”的款項(xiàng)匯入其指定賬戶。

【謹(jǐn)防上當(dāng)】

       S女士多了個(gè)心眼，在按該電話推銷人員要求付款前，向陜西證監(jiān)局詢問(wèn)Q公司的行為是否真實(shí)、合法。陜西證監(jiān)局收到S女士的信后，第一時(shí)間告知S女士有限責(zé)任公司不具備發(fā)行股票的資格和條件，該公司的行為涉嫌詐騙。S女士及時(shí)警醒，沒(méi)有掉進(jìn)不法分子設(shè)置的詐騙陷阱。

【原形畢露】

       見S女士遲遲仍未匯款，該公司人員致電威逼，稱“你申購(gòu)的Q公司自然人股票是搖號(hào)產(chǎn)生，必須買,否則耽誤公司海外上市進(jìn)程，將負(fù)法律責(zé)任”。由于S女士已知Q公司是設(shè)騙局，Q公司的威逼最終未能湊效。

       經(jīng)調(diào)查，Q公司為有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)住所門戶緊鎖，無(wú)任何顯示公司名稱標(biāo)識(shí)及工作人員。該公司指定匯款的賬戶累計(jì)余額最高時(shí)有100萬(wàn)元左右，每次進(jìn)款后，均立即被提現(xiàn)取走，其惡意欺詐的目的昭然若揭。

【以案說(shuō)法】

       Q公司作為“有限責(zé)任公司”，不具備法定公開發(fā)行股票資格和條件，其向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳即將海外上市的消息及所推銷的“自然人股份”和“承諾投資收益穩(wěn)定”均為虛構(gòu)事實(shí)，實(shí)質(zhì)是打著“股票投資”的幌子，借助電話、網(wǎng)絡(luò)等手段實(shí)施的詐騙犯罪。其行為違反了銀行、證券相關(guān)法律法規(guī)，涉嫌構(gòu)成《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第五項(xiàng)“不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式吸收資金”所列的集資詐騙行為，涉嫌構(gòu)成《刑法》第一百九十二條規(guī)定的非法集資罪。

       這些騙子公司往往利用一些群眾對(duì)“原始股上市后可以一夜暴富”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，利用電信手段所具有的遠(yuǎn)程性、虛擬性、隱蔽性特點(diǎn)，大肆進(jìn)行形形色色、花樣翻新的電信詐騙。通過(guò)撒網(wǎng)式電話，運(yùn)用典型的營(yíng)銷騙術(shù)，設(shè)置“掃單”、“養(yǎng)單”、“逼單”、“收單”為流程，步步緊逼的連環(huán)電話騙術(shù)陷阱，誘騙投資者向其指定賬戶匯款，最終達(dá)到非法占有投資者錢財(cái)?shù)脑p騙目的。并且，由于電信手段具有遠(yuǎn)程性和隱蔽性，很多不法分子詐騙投資者錢財(cái)后卷款潛逃，人去樓空，投資者發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，往往很難進(jìn)行追責(zé)和維權(quán)。

       因此，廣大投資者應(yīng)提高警惕，尤其是對(duì)不認(rèn)識(shí)的電話、郵件、網(wǎng)絡(luò)等宣傳、推銷的“天上掉餡餅”或“一夜暴富”式的“投資機(jī)會(huì)”，多一分懷疑，少一分僥幸。打消不切實(shí)際的“投資致富”幻想，增強(qiáng)識(shí)別、抵制、防范各類涉及證券金融詐騙活動(dòng)的意識(shí)和能力。