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非法證券期貨活動(dòng)典型案例之遠(yuǎn)離非法“白銀現(xiàn)貨”

     發(fā)布時(shí)間:2016-11-17     閱讀次數(shù):

非法證券期貨活動(dòng)典型案例之遠(yuǎn)離非法“白銀現(xiàn)貨”

  一、 案情摘要

  2013年11月至2014年8月,某電子商務(wù)公司通過QQ等方式在網(wǎng)上招攬客戶,利用該公司設(shè)立的網(wǎng)上集中交易平臺(tái),誘騙投資者參與所謂的白銀現(xiàn)貨交易。投資者上當(dāng)后,該公司再謊稱能提供專業(yè)指導(dǎo),騙取投資者賬號(hào)密碼,擅自操作投資者賬戶,通過不斷刷單賺取投資者高額交易手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)席費(fèi)等費(fèi)用;同時(shí),該公司操控集中交易平臺(tái),與客戶對(duì)賭,侵占客戶資產(chǎn),給投資者造成巨大損失。

  2014年7月,受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。日前,檢察機(jī)關(guān)對(duì)該公司相關(guān)人員以涉嫌詐騙罪向人民法院提起公訴。

  二、風(fēng)險(xiǎn)提示

  不法分子往往以高收益為誘餌,說白銀交易“投資小、收益大”,只要跟著“老師”做,就可“收益翻番”,誘導(dǎo)投資者參與白銀交易,詐騙投資者錢財(cái)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,除國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的交易所之外,其他任何交易場(chǎng)所均不得采取集中競(jìng)價(jià)、電子撮合、連續(xù)交易等交易方式從事商品或權(quán)益交易,也不得采用集中方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。投資者應(yīng)當(dāng)高度警惕以“白銀”等貴金屬為名義,采取集中競(jìng)價(jià)、連續(xù)交易等違法交易方式的交易活動(dòng),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)有人通過勸誘投資者參與白銀交易騙取錢財(cái)?shù)模上虍?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,以免造成損失。