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非法證券期貨活動(dòng)典型案例之借用境外上市公司編造謊言

     發(fā)布時(shí)間:2016-11-17     閱讀次數(shù):

非法證券期貨活動(dòng)典型案例之借用境外上市公司編造謊言

    一、案情摘要

    A投資公司通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊方式與投資者取得聯(lián)系,聲稱該公司掌握在香港聯(lián)合交易所上市的B公司將開(kāi)展定向增發(fā)的內(nèi)部消息,屆時(shí)B公司股價(jià)將比現(xiàn)在上漲數(shù)倍,A公司可以通過(guò)其合作券商免費(fèi)向投資者提供開(kāi)立港股(H股)證券賬戶的代辦服務(wù),投資者只需通過(guò)開(kāi)立后的賬戶按照A公司提供的時(shí)點(diǎn)和價(jià)位交易不低于10000股的B公司股票,即可享受巨額收益,但要獲知交易時(shí)點(diǎn)和價(jià)位則需要向A公司支付一定“勞務(wù)費(fèi)”,誘使投資者上當(dāng)受騙。

    二、風(fēng)險(xiǎn)提示

    上述案例是社會(huì)上最近出現(xiàn)的新類(lèi)型欺詐手段,其主要特點(diǎn)有二:一是利用投資者對(duì)境外資本市場(chǎng)及上市公司的不熟悉來(lái)強(qiáng)化其宣傳活動(dòng)的神秘性,掩蓋虛假事實(shí)和違法性;二是利用可以為投資者開(kāi)立境外證券賬戶來(lái)增強(qiáng)其騙術(shù)的迷惑性,使投資者認(rèn)為該公司為正規(guī)公司,從而放松了警惕。以開(kāi)立H股證券賬戶為例,內(nèi)地居民只能通過(guò)香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的持有證券交易牌照的合格券商在內(nèi)地開(kāi)立的分公司或辦事處開(kāi)戶辦理,其他公司或個(gè)人沒(méi)有資格開(kāi)展代辦業(yè)務(wù)。另外,不法分子所謂的知道上市公司在未來(lái)將要開(kāi)展重組的宣傳伎倆還有避免謊言過(guò)早被投資者識(shí)破的目的,利用重組還在醞釀來(lái)給他們行騙爭(zhēng)取盡可能長(zhǎng)的時(shí)間。