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恐怖融資與洗錢解讀

     發(fā)布時間:2017-10-09    閱讀次數(shù):

       恐怖融資是洗錢的一種方式,二者有著千絲萬縷的關系。恐怖組織不僅需要隱瞞、掩飾非法收益的性質和來源,而且需要掩蓋、混淆有關資金流向的恐怖主義目的,使之成為貌似合法的資金流動,從而最終為恐怖主義所利用。
一部分犯罪收益在清洗后成為恐怖活動的資金,另一方面,恐怖分子利用籌集到的資金支持洗錢行為,促使洗錢行為更加猖獗。
 
恐怖融資
        恐怖融資包括為恐怖活動、恐怖分子和恐怖組織籌措資金。
恐怖融資的概念:恐怖主義組織為了籌集保障其生存、發(fā)展、壯大和從事恐怖主義活動所需的資金而進行的資金融通活動。
        恐怖融資的方式很多,包括接受捐贈、創(chuàng)辦實業(yè)、參與洗錢等多方面??植乐髁x是將合法的資金用于非法用途,從而使這種融資行為變?yōu)榭植廊谫Y。
        恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎,沒有資金的支持,恐怖主義成了無源之水、無本之木,無法生成下去。
        恐怖融資為恐怖主義提供支持和保障,使得恐怖主義能夠順利實現(xiàn)??植廊谫Y罪行包括任何有意采取各種手段直接或簡接地提供或收集資金,將資金用于或明知資金將全部或部分用于實施恐怖活動、為恐怖組織所利用、為個別恐怖分子所利用的行為。一切符合上述條件的行為都屬于恐怖融資,不論是合法資金還是非法資金。
恐怖融資與洗錢
        恐怖融資是洗錢的一種方式,二者有著千絲萬縷的關系??植澜M織不僅需要隱瞞、掩飾非法收益的性質和來源,而且需要掩蓋、混淆有關資金流向的恐怖主義目的,使之成為貌似合法的資金流動,從而最終為恐怖主義所利用。
一部分犯罪收益在清洗后成為恐怖活動的資金,另一方面,恐怖分子利用籌集到的資金支持洗錢行為,促使洗錢行為更加猖獗。

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