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關于落實《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的公告

     發(fā)布時間:2018-03-26    閱讀次數(shù):

尊敬的投資者:
       您好!為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務,規(guī)范金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查行為,根據(jù)國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布的《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》),開源證券股份有限公司(以下簡稱為“我司”)現(xiàn)將有關事項公告如下:
        一、根據(jù)《管理辦法》要求,對新開機構和個人賬戶開展盡職調(diào)查。2017年7月1日(含當日)以后開立賬戶時,個人賬戶需提供賬戶持有人簽署的《稅收居民聲明文件》,識別賬戶持有人是否為非居民個人;機構開立賬戶時,提供機構授權人簽署的《稅收居民聲明文件》,識別賬戶持有人是否為非居民企業(yè)和消極非金融機構。不提供有效聲明文件或合理解釋的不得開立賬戶。
        二、根據(jù)《管理辦法》要求,我司于2018年12月31日前,完成對存量個人低凈值賬戶和存量機構賬戶的盡職調(diào)查及非居民賬戶信息的報送工作;2017年12月31日前,完成對存量個人高凈值賬戶的盡職調(diào)查和非居民賬戶信息的報送工作。請您配合我司的盡職調(diào)查工作,提供相關聲明文件。如您未在規(guī)定時間內(nèi)提供聲明文件,我司將根據(jù)《管理辦法》及相關規(guī)定要求,將您的賬戶視為非居民賬戶進行管理,并根據(jù)您在我司留存信息中的非居民標識,對您的賬戶信息進行報送。
        三、在完成居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作后,對未發(fā)現(xiàn)存在非居民標識的賬戶,我司將進行持續(xù)監(jiān)控,當賬戶出現(xiàn)非居民標識時,執(zhí)行前款規(guī)定程序,并于每年5月31日前按要求報送相關信息。本公告未盡事宜,以《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》和相關監(jiān)管規(guī)定為準。 更多內(nèi)容敬請參見國稅局網(wǎng)站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html。
 
        對以上內(nèi)容如有疑問,歡迎您隨時撥打我司客戶服務熱線95325,也可向我司各營業(yè)網(wǎng)點咨詢。
 
        感謝您的理解與配合!


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