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關(guān)于執(zhí)行《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作》的通知

     發(fā)布時(shí)間:2018-03-26    閱讀次數(shù):

尊敬的投資者:
       按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》(銀發(fā)〔2017〕235號(hào))和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存方法》(中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào)發(fā)布)的要求,證券公司需加強(qiáng)對(duì)非自然人客戶的身份識(shí)別,了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu),提高受益所有人信息透明度,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理,防范復(fù)雜股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。
        為貫徹文件精神,履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù),開(kāi)源證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我司”)自2018年1月19日起,對(duì)非自然人新開(kāi)賬戶需要客戶提供相關(guān)反洗錢身份識(shí)別資料;2018年6月30日前,需完成對(duì)存量客戶的身份識(shí)別工作;對(duì)于無(wú)法識(shí)別或存疑的客戶將限制賬戶使用。請(qǐng)您配合我司相關(guān)工作,由此引起的不便敬請(qǐng)諒解。
        本公告未盡事宜,以《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作》和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定為準(zhǔn)。對(duì)以上內(nèi)容如有疑問(wèn),歡迎您隨時(shí)撥打我司客戶服務(wù)熱線95325,也可向我司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
        感謝您的理解與配合!
 

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