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開源證券股份有限公司執(zhí)行《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知

發(fā)布時間:2018-12-06    閱讀次數(shù):

尊敬的投資者:

        按照《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)、《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》(銀發(fā)〔2017〕235號)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方法》(中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 中國證券監(jiān)督管理委員會 中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第2號發(fā)布)的要求,證券公司需加強對非自然人客戶的身份識別,了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu),提高受益所有人信息透明度,加強風(fēng)險評估和分類管理,防范復(fù)雜股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險。
        為貫徹文件精神,履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù),開源證券股份有限公司(以下簡稱“我司”)要求非自然人客戶新開賬戶時需提供相關(guān)反洗錢客戶身份識別資料;要求非自然人存量客戶,配合完成反洗錢客戶身份識別工作。
        如您在2018年12月31日前,仍無法配合完成非自然人反洗錢客戶身份識別工作,我司將根據(jù)不同情況采取相應(yīng)的限制措施。請您配合我司相關(guān)工作,由此引起的不便敬請諒解。
        本公告未盡事宜,以《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作》和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定為準(zhǔn)。對以上內(nèi)容如有疑問,歡迎您隨時撥打我司客戶服務(wù)熱線95325,也可向我司各營業(yè)網(wǎng)點咨詢。
        感謝您的理解與配合!
 
                                                                                                                                                                        開源證券股份有限公司
                                                                                                                                                                              2018年12月05日