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典型案例

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【金融知識普及月】高額比例莫動心,丟了本金真鬧心

     發(fā)布時間:2020-09-22     閱讀次數(shù):

       2016年8月山東省淄博市臨淄公安經(jīng)偵部門成功偵破“樂易金融投資者交易體驗中心”非法經(jīng)營案,該案系全國首例配資類非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)犯罪案件。
       根據(jù)警方調(diào)查,鄭某、周某等人于2014年9月創(chuàng)立溫州樂易金融創(chuàng)新研究中心(普通合伙),隨后建立專門網(wǎng)站,并在浙江、山東、山西、湖南等全國多個省市發(fā)展代理商設(shè)立“樂易金融”網(wǎng)點(diǎn),面向社會公開招攬客戶參與“樂易金融”期貨項目,其模式為:樂易金融招攬客戶繳納保證金后,為客戶提供10到50倍不等比例的配資,客戶使用樂易金融提供的專門軟件進(jìn)行配資后的期貨交易,樂易金融按客戶交易手?jǐn)?shù)收取手續(xù)費(fèi),截止2016年1月案發(fā),樂易金融共發(fā)展3203名客戶,收取3.34億余元客戶保證金,非法獲利3000余萬元,客戶損失高達(dá)1.8億余元。

       在投資的過程中,投資者如何鑒別“場外配資”的騙子公司呢?
       1、看收費(fèi)模式:大部分正規(guī)配資平臺都是按日結(jié)與月結(jié)兩種模式來收取利息,部分公司為了拓展市場業(yè)務(wù)也會做一些免息的服務(wù)。而那些假冒的詐騙配資公司往往都是以免息或者超低的費(fèi)率甚至保證收益來吸引投資者的注意力,很多投資者因為抵不住誘惑參與其中,簽訂合同之后就會以各種理由收費(fèi),例如合作費(fèi),手續(xù)費(fèi),代辦費(fèi)等等。所以大家在選擇的時候一定要認(rèn)真考察,以免上當(dāng)吃虧。
       2、資金賬戶是否真實(shí):正規(guī)的配資公司會針對一些對平臺不放心的投資者去提供免息體驗,讓客戶檢驗賬戶真實(shí)性,比如賬戶信息,券商信息,可用資產(chǎn)等等。在客戶檢查之前,是不會收取客戶任何管理費(fèi)用的。而那些騙子公司是做不到這一點(diǎn)的,畢竟騙術(shù)是見不得光的,恨不得用戶第一次合作就匯越多的保證金越好,然而正規(guī)配資公司對于用戶資金是不會有特殊的要求,畢竟每個人投資的能力都不一樣。站在正規(guī)配資公司的立場反而是更希望合作用戶先使用最少的保證金去反復(fù)檢驗委托的單子是否達(dá)到市場,畢竟真金是不怕火煉的。
       3、是否實(shí)盤操作:所有正規(guī)的配資平臺都是實(shí)盤操作,只有騙子公司當(dāng)你入金以后,給你操作的賬戶都是模擬盤。有個很簡單的分辨方法,就是先在給你的交易軟件上,找個價位低的股票掛個100股的小單,再用其他看盤軟件查看盤口上是否有你掛的單就行了。如果沒有,那絕對是虛擬盤。
       4、資金能否安全取出:正規(guī)配資賬戶上的錢是可以隨時取走的,配資公司不會故意拖延、扣押投資者的賬戶里的錢,可以隨時滿足投資者提出的申請贖回的要求,一般t+1到賬,即今天賣股票,第二天盈利提取到賬。而騙子公司會以各種理由不讓你取出資金,甚至要叫你打更多的錢。在你還無法分辨配資公司是否正規(guī)的時候,建議先使用小額的資金進(jìn)行合作,在確定了配資公司的安全性之后再擴(kuò)大資金。