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2023年反洗錢調(diào)查協(xié)查總體情況

     發(fā)布時間:2024-06-12    閱讀次數(shù):

   2023年,中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局,落實黨中央和國務(wù)院重大工作部署,積極開展反洗錢調(diào)查和協(xié)查工作,配合有關(guān)部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度,充分發(fā)揮反洗錢在維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要作用;會同公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,進一步增強反洗錢工作合力,依法嚴厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪;在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領(lǐng)域取得顯著成效。

   2023年,人民銀行各分支機構(gòu)共接收重點可疑交易線索1.3萬余份,篩選后對需要進一步查深查透的線索開展反洗錢調(diào)查6200余次,向偵查、監(jiān)察機關(guān)移送線索6300余條;協(xié)助偵查、監(jiān)察機關(guān)對2600余起案件開展反洗錢調(diào)查共2.5萬余次,協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件1600余起。


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