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中國人民銀行 國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《受益所有人信息管理辦法》

     發(fā)布時間:2024-06-12    閱讀次數(shù):

   為提高市場透明度,維護市場秩序、金融秩序,預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動,根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關法律、行政法規(guī),經國務院批準,中國人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)了《受益所有人信息管理辦法》(中國人民銀行 國家市場監(jiān)督管理總局令〔2024〕第3號,以下簡稱《管理辦法》),自2024年11月1日起施行。

  《管理辦法》建立完善了我國受益所有人信息備案制度,是我國優(yōu)化營商環(huán)境的重要舉措。推進受益所有人信息備案制度建設,能夠更加清晰明確地反映公司等主體的股權結構及最終控制、受益情況,提高市場透明度,增強經營主體之間的信息對稱和互信,提升交易安全和交易效率,進一步優(yōu)化我國營商環(huán)境。同時,受益所有人信息備案制度有助于從源頭上防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股等違規(guī)行為,有助于打擊電信網絡詐騙等違法犯罪活動,有助于預防和遏制腐敗。

  《管理辦法》遵循法治、簡化、便民原則,充分考慮我國國情,規(guī)定了哪些主體應當備案受益所有人信息,設置了承諾免報條款,明確了受益所有人識別標準,限定了備案信息查詢使用條件等,從而更好地規(guī)范公司等主體備案受益所有人相關信息。

  下一步,中國人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局將持續(xù)做好《管理辦法》實施工作,適時發(fā)布《受益所有人信息備案指南》,為相關主體的具體填報工作提供針對性指導,穩(wěn)步推進備案工作。


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