4月26日，開源證券2023年度董事會暨第四屆董事會第五次會議在西安召開。會議全面總結(jié)回顧公司2023年度各項工作，對2024年度目標和重點工作提出要求，表決通過公司《2023年年度報告》等29項議案。公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理李剛主持會議。

本次會議應(yīng)到董事11人，實到11人，公司監(jiān)事、高管等列席會議。會議聽取了李剛董事長關(guān)于董事會及經(jīng)理層工作報告以及各項議案的情況匯報,并對新任獨立董事及職工董事表示歡迎。

2023年，公司積極應(yīng)對外部變革，保持戰(zhàn)略定力，緊緊圍繞“一流北交所特色券商”和“最佳中小企業(yè)綜合金融服務(wù)商”戰(zhàn)略目標，堅定服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)中小企業(yè)，聚焦風險管控，持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升科學決策和規(guī)范運作水平，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進，截至2023年末，在行業(yè)145家券商中，公司營業(yè)收入排行33位，較上年度上升5位；利潤總額排行45位，較上年度上升8位；凈利潤排行42位，較上年度上升14位。同時，以入選國務(wù)院國資委“雙百企業(yè)”、連續(xù)4年重大風險“零新增”等為標志，實現(xiàn)經(jīng)營提質(zhì)、管理增效、治理增色，呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的良好態(tài)勢。

2023年，董事會分別召集年度股東大會1次、臨時股東大會3次，提交議題共計17項；共召開董事會10次，包括常規(guī)會議2次、臨時會議8次，審議議案共計55項。會議的召集、召開及審議程序均嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴格履行“三個事先”，確保董事會審議決策的效率。順利完成第三屆董事會的換屆工作,持續(xù)強化董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層之間的溝通交流，為外部董事了解公司經(jīng)營發(fā)展情況以及科學參與決策、發(fā)揮咨詢作用提供有力支撐。強化授權(quán)監(jiān)督，定期跟蹤掌握授權(quán)事項的決策、執(zhí)行情況。作為董事會決策的重要支持，報告期內(nèi)，審計、薪酬與提名、發(fā)展戰(zhàn)略與風險控制等三個專門委員會在各項決策過程中切實履職，嚴格按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合計召開會議13次，審議通過28項議案，有效提升了董事會的運作效率和質(zhì)量。

會議期間，經(jīng)各位董事審議，表決并全票通過公司《2023年年度報告》《2023年度財務(wù)決算說明及審計報告》《2024年預(yù)算方案》等29項議案。與會董事、監(jiān)事及高管對開源證券2023年度在重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得的成果表示肯定，并對開源證券未來發(fā)展寄予殷切希望。

李剛董事長對全體董事、監(jiān)事堅定不移為公司“一流北交所特色券商”建設(shè)出謀劃策表示衷心感謝。他表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是加快建設(shè)金融強國的開局之年。開源證券將全面貫徹黨的二十大精神，積極落實中央金融工作會議、中央經(jīng)濟工作會議部署和新“國九條”意見要求，堅持資本市場工作的政治性、人民性，持續(xù)強化使命感、責任心，堅定打造一流北交所特色券商和最佳中小企業(yè)綜合金融服務(wù)商，為服務(wù)實體經(jīng)濟、培育新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻“開源力量”。（文/喬敏）