為提高市場透明度，維護(hù)市場秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動(dòng)，根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關(guān)法律、行政法規(guī)，經(jīng)國務(wù)院
2023年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實(shí)黨中央和國務(wù)院重大工作部署，積極開展反洗錢調(diào)查和協(xié)查工作，配合有關(guān)部門加大打擊
2022年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實(shí)黨中央和國務(wù)院重大工作部署，積極開展反洗錢調(diào)查和協(xié)查工作，配合有關(guān)部門加大打擊
中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會(huì)議8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會(huì)議。會(huì)議深入學(xué)習(xí)貫徹
3月28日，人民銀行召開2023年反洗錢工作電視會(huì)議。會(huì)議總結(jié)了2022年人民銀行反洗錢工作成績，分析了當(dāng)前反洗錢工作形勢，對2023年反洗錢重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面部署。人民銀行黨委委員、副行長劉國強(qiáng)出席會(huì)議并講話。
自2022年5月國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局召開聯(lián)合打擊騙取增值稅留抵退稅工作推進(jìn)
人民銀行2022年反洗錢工作電視會(huì)議召開
《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》答記者問
《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
中國人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)2021年4月12日中國人民銀行2021年第3次行務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2021年8月1日起施行。
2019年反洗錢工作會(huì)議
銀辦發(fā)【2018】130號
銀發(fā)【2018】164號
中國人民銀行令〔2016〕第3號 2017年7月1日起施行
銀發(fā)[2017]235號
《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反洗錢法》（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過） 第一章
金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法第一章 總則第一條
證券公司反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)指引附件：證券公司反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)指引（試行）第一章 總則第一條 為提高證券公司反洗錢
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